Aníbal Falivene: Rechtsanwalt für Investoren in Argentinien

Er hat sein rechtswissenschaftliches Studium an der Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA – Päpstliche Katholische Universität Argentiniens) abgeschlossen und ist seit dem Jahr 2000 beim Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal zugelassen. Seine Tätigkeit erstreckt sich auf das öffentliche und private Recht, mit Schwerpunkten in den Bereichen Kapitalmarkt, Gesellschaftsstrukturen, Handelsverträge, ausländische Investitionen, Migration sowie Planung strafrechtlicher Ermittlungen und der öffentlichen Sicherheit. Er absolvierte postgraduale Studien in Vermögensplanung und internationalem Steuerrecht an der UCEMA (Universidad del CEMA), Kapitalmarktrecht an der UTDT (Universidad Torcuato Di Tella), Kriminologie an der UNQ (Universidad Nacional de Quilmes) sowie Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention und Planung der öffentlichen Sicherheit an der UBA (Universidad de Buenos Aires).

Im Laufe seiner langjährigen beruflichen Laufbahn war er sowohl für den argentinischen Staat als auch für die Regierung der Stadt Buenos Aires tätig (2016–2023).

Auf nationaler Ebene war er als Direktor für Analyse der Unidad de Información Financiera (UIF) für die Analyse von Verdachtsmeldungen und die Verwaltung von Risikomatrizen zur Aufdeckung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verantwortlich.

Bei der Regierung der Stadt Buenos Aires (GCBA – Stadtregierung von Buenos Aires) war er Generaldirektor für Kriminalitätsinformationen und -statistik und entwickelte die Kriminalitätskarte der Stadt. Anschließend war er Unterstaatssekretär für kommunale Sicherheit und strafrechtliche Ermittlungen, mit Verantwortung für die Sicherheitsplanung, die Koordination der Polizei und die Aufsicht über komplexe Ermittlungen.

Er ist unabhängig tätig und vertritt ausschließlich Investoren: Einzelpersonen, Familien und Unternehmen, die Kapital einsetzen. Er vertritt weder Finanzinstitute noch ALyC (Abwicklungs- und Clearingagenten), Anlageplattformen oder Fondsverwalter. Bei jeder Transaktion handelt er im Auftrag des Investors, niemals für dessen Gegenpartei. Dieser Grundsatz sichert seine berufliche Unabhängigkeit und uneingeschränkte Loyalität gegenüber dem Mandanten.

Seit 2001 investiert er selbst aktiv in Aktien, Anleihen, Währungen, Derivate und Kryptowerte und ist Mitglied der Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Er kennt die Abläufe an den Märkten aus eigener Erfahrung und versteht dadurch sowohl die rechtliche als auch die praktische Dimension der Konflikte, mit denen Investoren konfrontiert sind.

Er berät in Argentinien ansässige Investoren, ausländische Investoren aus Asien, Europa, Amerika und dem Nahen Osten, die im Land investieren oder sich dort niederlassen, sowie Argentinier mit Vermögenswerten oder Gesellschaften im Ausland. Die Betreuung auf Spanisch, Englisch, Portugiesisch, Chinesisch, Italienisch und Russisch erfolgt durch das eigene Team; für Deutsch und Französisch arbeitet er mit assoziierten Fachleuten zusammen. Betrifft eine Transaktion Vermögenswerte in den Provinzen, koordiniert er seine Tätigkeit mit Rechtsanwälten und Notaren, die im jeweiligen Zuständigkeitsgebiet zugelassen sind.

Falivene & Asociados arbeitet mit einem Netzwerk aus Sachverständigen für Rechnungswesen, Finanzberatern, Bewertungssachverständigen, Vermessungsingenieuren, Notaren, öffentlich bestellten Übersetzern sowie technischen Fachleuten und Compliance-Spezialisten zusammen. Dies ermöglicht die Prüfung komplexer Transaktionen, die Rekonstruktion von Vermögensbewegungen und die Bereitstellung von Beweismitteln für Verhandlungen, Ansprüche vor Verwaltungsbehörden und Gerichtsverfahren.