Defensa del Inversor y Recupero de Activos

Aníbal Falivene dirige una práctica jurídica especializada en la protección de inversores y del capital comprometido en operaciones financieras, comerciales y societarias. Su intervención comprende tanto la prevención y estructuración legal de inversiones como la representación en reclamos derivados de pérdidas, incumplimientos, irregularidades o conductas fraudulentas.

Asesora y representa a inversores individuales, sociedades argentinas y empresas extranjeras que enfrentan pérdidas derivadas de inversiones fallidas, incumplimientos contractuales, información engañosa o malas prácticas de intermediarios y administradores.

La práctica comprende conflictos relacionados con:

• agentes de liquidación y compensación —ALyC—;
• asesores financieros y productores;
• sociedades emisoras de acciones, bonos y obligaciones negociables;
• fondos de inversión y fideicomisos;
• plataformas de trading;
• exchanges y proveedores de servicios de criptoactivos;
• administradores de inversiones y proyectos privados.

Cada caso comienza con el análisis de la documentación contractual, los movimientos patrimoniales, las comunicaciones mantenidas y la trazabilidad de los fondos. A partir de esa evaluación se diseñan estrategias firmes y técnicamente fundamentadas, orientadas a preservar derechos y procurar el recupero de activos.

Antes de comprometer capital, se revisan los contratos, la estructura jurídica de la operación, las garantías ofrecidas, los mecanismos de salida, la situación de las contrapartes y los potenciales conflictos de interés.

Cuando la complejidad del caso lo requiere, el análisis jurídico se complementa con la intervención de contadores, peritos financieros, especialistas en compliance y consultores técnicos.

El objetivo es identificar riesgos legales y patrimoniales antes de que la inversión sea ejecutada o antes de que una contingencia se transforme en una pérdida definitiva.

El estudio asesora en la organización jurídica de inversiones y proyectos comerciales, incluyendo:

• constitución y reorganización de sociedades;
• pactos de socios y acuerdos de inversión;
• contratos comerciales y financieros;
• compraventa de acciones y participaciones;
• garantías y mecanismos de protección del capital;
• estructuras para inversiones extranjeras en Argentina;
• coordinación de operaciones con sociedades y asesores del exterior.

La documentación se diseña procurando anticipar incumplimientos, regular mecanismos de salida y proteger la posición jurídica del inversor.

Se brinda asesoramiento en protección patrimonial, organización sucesoria y estructuración de activos personales, familiares y societarios.

Cuando corresponde, el estudio coordina el análisis con contadores, escribanos, asesores tributarios y profesionales de otras jurisdicciones, especialmente en estructuras que involucran activos ubicados en Argentina y en el exterior.

El estudio asiste a inversores extranjeros que desean radicarse, constituir sociedades, adquirir activos o desarrollar proyectos comerciales en Argentina. Los servicios pueden comprender:

• residencia temporaria por inversión u otras categorías migratorias;
• estructuración societaria y contractual;
• revisión del origen y trazabilidad de los fondos;
• cumplimiento regulatorio y documental;
• coordinación con consulados, escribanos y traductores públicos;
• evaluación de regímenes de residencia o ciudadanía relacionados con inversiones.

La eventual ciudadanía vinculada a inversiones relevantes se analiza conforme a la reglamentación vigente, su operatividad administrativa y la evolución judicial del régimen aplicable.

Aníbal Falivene se desempeñó durante varios años en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ocupando funciones vinculadas con información y estadística criminal, seguridad comunal e investigación criminal.

Participó en el desarrollo de herramientas de análisis delictivo y del Mapa del Delito de la Ciudad, así como en políticas de prevención, investigación y utilización estratégica de información.

Esta experiencia aporta una perspectiva especialmente relevante para el análisis de fraudes, reconstrucción de operaciones, evaluación de evidencia y diseño de estrategias en conflictos patrimoniales complejos.

• Defensa del inversor minorista
• Mercado de capitales y criptoactivos
• Reclamos contra intermediarios y plataformas de inversión
• Protección patrimonial y recupero de activos
• Contratos y sociedades comerciales
• Inversiones internacionales
• Residencia y ciudadanía vinculadas a proyectos de inversión