Servicios legales para inversores

Cada intervención se ubica en uno de tres momentos de la inversión.

Es el origen de la práctica. Representa a inversores individuales y empresas ante pérdidas derivadas de inversiones fallidas, información engañosa, incumplimientos o malas prácticas de:

• agentes de liquidación y compensación (ALyC), asesores financieros y productores;
• emisoras de acciones, bonos y obligaciones negociables;
• fondos comunes de inversión y fideicomisos;
• plataformas de trading, exchanges y proveedores de servicios de criptoactivos;
• administradores de inversiones y proyectos privados.

Cada caso comienza con el análisis de los contratos, los movimientos patrimoniales, las comunicaciones y la trazabilidad de los fondos. Sobre esa base se definen las vías de acción: reclamos extrajudiciales y administrativos, medidas cautelares, acciones civiles y denuncias penales, coordinadas con peritos y especialistas técnicos.

• constitución de SAS, SRL y SA, inscripción ante la IGJ y alta ante ARCA;
• apertura de cuentas, beneficiario final y documentación bancaria;
• pactos de socios, acuerdos de inversión y compraventa de participaciones;
• garantías y mecanismos de salida;
• coordinación con estudios y asesores del exterior.

Asesoramiento en la compra, el desarrollo y la explotación de inmuebles rurales y urbanos:

• revisión de títulos, informes de dominio, mensuras y situación posesoria;
• boletos, señas, escrituración y contratos de arrendamiento de largo plazo;
• desarrollos y fideicomisos inmobiliarios;
• régimen aplicable a la adquisición de inmuebles por extranjeros.

Acompañamiento a inversores en proyectos de la economía real: energías renovables y almacenamiento, centros de datos, minería y agroindustria.

• estructura del vehículo de inversión y acuerdos con socios locales;
• tierras, servidumbres y contratos de arrendamiento para el proyecto;
• contratos de suministro, construcción y operación;
• evaluación de regímenes de promoción, como el RIGI;
• coordinación con autoridades nacionales y provinciales y con profesionales locales.

Asistencia a inversores extranjeros y sus familias que desean radicarse en Argentina:

• residencia temporaria por inversión, como rentista y otras categorías;
• naturalización argentina;
• ciudadanía por inversión, conforme a la reglamentación que dicte el Gobierno nacional y a la evolución judicial del régimen;
• pre due diligence, origen y trazabilidad de los fondos;
• coordinación con consulados, escribanos y traductores públicos.

Preparación del inversor para los controles que hoy definen si una operación se concreta: bancos, reguladores, escribanías y autoridades migratorias. Comprende la documentación del origen de los fondos, perfiles de riesgo y la regulación de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

Organización de activos personales, familiares y societarios en Argentina y en el exterior, en coordinación con contadores, escribanos y asesores tributarios de otras jurisdicciones.

La experiencia de Aníbal Falivene como ex Director de Análisis de la UIF y ex Subsecretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aporta una perspectiva poco habitual en el análisis de fraudes, la reconstrucción de operaciones y la evaluación de riesgos.

Conocer al abogado y sus credenciales →

• Mercado de capitales, criptoactivos y defensa del inversor
• Fraude financiero y recupero de activos
• Sociedades y contratos comerciales
• Inmuebles rurales y urbanos
• Energía, centros de datos e infraestructura
• Residencia y ciudadanía argentina por inversión
• Compliance PLA/FT, origen de fondos y regulación de PSAV
• Planificación patrimonial y sucesoria