Защита инвесторов и возврат активов

Aníbal Falivene возглавляет юридическую практику, специализирующуюся на защите инвесторов и капитала, вложенного в финансовые, коммерческие и корпоративные операции. Работа включает как превенцию и юридическое структурирование инвестиций, так и представительство в спорах, возникающих из потерь, нарушений, нарушений порядка или мошенничества.

Консультирование и представление интересов частных инвесторов, аргентинских компаний и иностранных предприятий при потерях от неудачных инвестиций, нарушений договоров, вводящей в заблуждение информации или недобросовестных действий посредников и управляющих.

Практика охватывает споры, связанные с:

• клиринговыми и расчётными агентами (ALyC);
• финансовыми консультантами и агентами;
• эмитентами акций, облигаций и обращаемых обязательств;
• инвестиционными фондами и трастами;
• торговыми платформами;
• криптобиржами и поставщиками услуг по криптоактивам;
• управляющими инвестициями и частными проектами.

Каждое дело начинается с анализа договорной документации, движений активов, коммуникаций и прослеживаемости средств. На основе этой оценки формируются твёрдые и технически обоснованные стратегии, направленные на защиту прав и возврат активов.

До того как капитал будет вложен, проверяются договоры, юридическая структура сделки, предоставляемые гарантии, механизмы выхода, состояние контрагентов и потенциальные конфликты интересов.

Когда сложность дела того требует, юридический анализ дополняется участием бухгалтеров, финансовых экспертов, специалистов по комплаенсу и технических консультантов.

Цель — выявить юридические и имущественные риски до совершения инвестиции или до того, как непредвиденное обстоятельство станет окончательной потерей.

Бюро консультирует по юридической организации инвестиций и коммерческих проектов, включая:

• создание и реорганизацию компаний;
• соглашения между партнёрами и инвестиционные соглашения;
• коммерческие и финансовые договоры;
• куплю-продажу акций и долей;
• гарантии и механизмы защиты капитала;
• структуры для иностранных инвестиций в Аргентине;
• координацию операций с зарубежными компаниями и консультантами.

Документы составляются так, чтобы предвидеть нарушения, регулировать механизмы выхода и защищать правовое положение инвестора.

Консультации по защите состояния, наследственному планированию и структурированию личных, семейных и корпоративных активов.

При необходимости бюро координирует анализ с бухгалтерами, нотариусами, налоговыми консультантами и специалистами других юрисдикций, особенно в структурах с активами в Аргентине и за рубежом.

Бюро сопровождает иностранных инвесторов, желающих поселиться, создать компании, приобрести активы или развивать коммерческие проекты в Аргентине. Услуги могут включать:

• временный вид на жительство по инвестициям и иные миграционные категории;
• корпоративную и договорную структуру;
• проверку происхождения и прослеживаемости средств;
• регуляторный и документальный комплаенс;
• координацию с консульствами, нотариусами и присяжными переводчиками;
• оценку режимов ВНЖ или гражданства, связанных с инвестициями.

Возможное гражданство, связанное с крупными инвестициями, анализируется в соответствии с действующим регулированием, административной практикой и судебной эволюцией применимого режима.

Aníbal Falivene несколько лет работал в Министерстве юстиции и безопасности города Буэнос-Айрес, занимая должности, связанные с криминальной информацией и статистикой, безопасностью общин и уголовными расследованиями.

Он участвовал в разработке инструментов криминального анализа и Карты преступности города, а также в политиках профилактики, расследования и стратегического использования информации.

Этот опыт даёт особенно ценную перспективу для анализа мошенничества, реконструкции операций, оценки доказательств и разработки стратегий в сложных имущественных спорах.

• Защита розничного инвестора
• Рынок капитала и криптоактивы
• Претензии к посредникам и инвестиционным платформам
• Защита состояния и возврат активов
• Договоры и коммерческие компании
• Международные инвестиции
• ВНЖ и гражданство, связанные с инвестиционными проектами