Aníbal Falivene : avocat des investisseurs en Argentine

Avocat diplômé de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA, université catholique pontificale d’Argentine) et inscrit au Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal depuis 2000. Il a développé sa pratique en droit public et privé, notamment en matière de marchés de capitaux, de structures sociétaires, de contrats commerciaux, d’investissement étranger, d’immigration et de planification des enquêtes pénales et de la sécurité publique. Il a suivi des formations de troisième cycle en planification patrimoniale et fiscalité internationale à l’UCEMA (université du Centre d’études macroéconomiques d’Argentine), en marchés de capitaux à l’UTDT (université Torcuato Di Tella), en criminologie à l’UNQ (université nationale de Quilmes), ainsi qu’en prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et en planification de la sécurité publique à l’UBA (université de Buenos Aires).

Au cours de sa longue carrière, il a exercé des fonctions au sein de l’État national et du gouvernement de la ville de Buenos Aires (GCBA) (2016–2023).

Au sein de l’État national, en qualité de directeur de l’analyse de l’Unidad de Información Financiera (UIF), il était chargé de l’analyse des déclarations d’opérations suspectes et de la gestion des matrices de risque destinées à détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Au sein du gouvernement de la ville de Buenos Aires, il a été directeur général de l’information et des statistiques criminelles, fonction dans laquelle il a créé la cartographie de la criminalité de Buenos Aires. Il a ensuite été sous-secrétaire à la sécurité locale et aux enquêtes pénales, chargé de la planification de la sécurité, de la coordination policière et de la supervision d’enquêtes complexes.

Il exerce de manière indépendante et représente exclusivement des investisseurs : particuliers, familles et entreprises qui engagent des capitaux. Il ne représente ni établissements financiers, ni ALyC (agents de règlement et de compensation), ni plateformes d’investissement, ni gestionnaires de fonds. Dans chaque opération, il intervient pour le compte de l’investisseur, jamais pour celui de sa contrepartie. Cette règle préserve son indépendance professionnelle et sa pleine loyauté envers le client.

Investisseur actif depuis 2001 en actions, obligations, devises, produits dérivés et cryptoactifs, il est également membre de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sa connaissance concrète du fonctionnement des marchés lui permet de comprendre tant la dimension juridique que les aspects pratiques des litiges auxquels un investisseur est confronté.

Il conseille les investisseurs résidant en Argentine, les investisseurs étrangers d’Asie, d’Europe, des Amériques et du Moyen-Orient qui investissent ou s’installent dans le pays, ainsi que les Argentins détenant des actifs ou des sociétés à l’étranger. Son équipe assure un accompagnement en espagnol, en anglais, en portugais, en chinois, en italien et en russe ; des professionnels partenaires interviennent en allemand et en français. Lorsqu’une opération porte sur des actifs situés dans les provinces, il travaille en coordination avec des avocats et des notaires habilités à exercer dans la juridiction concernée.

Falivene & Asociados travaille avec un réseau d’experts comptables, de consultants financiers, d’experts en évaluation, de géomètres, de notaires, de traducteurs assermentés et de spécialistes techniques et de la conformité. Cette collaboration permet d’évaluer des opérations complexes, de reconstituer les mouvements patrimoniaux et d’apporter des éléments de preuve dans les négociations, les recours administratifs et les procédures judiciaires.