Aníbal Falivene: Avvocato per Investitori in Argentina

Laureato in giurisprudenza presso la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA, università cattolica argentina), è iscritto al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal dal 2000. Ha esercitato nel diritto pubblico e privato, con particolare attenzione al mercato dei capitali, alle strutture societarie, ai contratti commerciali, agli investimenti esteri, all'immigrazione e alla pianificazione dell'indagine penale e della sicurezza pubblica. Ha seguito corsi post-laurea in Pianificazione patrimoniale e fiscalità internazionale presso UCEMA (Universidad del CEMA, università argentina), Mercato dei capitali presso UTDT (Universidad Torcuato Di Tella, università argentina), Criminologia presso UNQ (Universidad Nacional de Quilmes, università nazionale argentina), Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e Pianificazione della sicurezza pubblica presso UBA (Universidad de Buenos Aires, università di Buenos Aires).

Nel corso della sua lunga carriera ha prestato servizio presso lo Stato nazionale e il Governo della Città di Buenos Aires (GCBA, amministrazione della città autonoma) (2016–2023).

Presso lo Stato nazionale, in qualità di Direttore Analisi della UIF, è stato responsabile dell'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e della gestione di matrici di rischio per individuare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Presso il Governo della Città di Buenos Aires è stato Direttore generale dell'Informazione e della Statistica criminale, incarico nel quale ha creato la mappa della criminalità della città. Successivamente è stato Sottosegretario alla Sicurezza comunale e all'Indagine penale, con responsabilità sulla pianificazione della sicurezza, sul coordinamento delle forze di polizia e sulla supervisione delle indagini complesse.

Esercita in modo indipendente e rappresenta esclusivamente investitori: persone, famiglie e imprese che impegnano capitali. Non rappresenta istituti finanziari, ALyC (agenti di liquidazione e compensazione), piattaforme di investimento né gestori di fondi e in ogni operazione agisce per conto dell'investitore, mai della sua controparte. Questa regola preserva l'indipendenza professionale e la piena lealtà verso il cliente.

Investitore attivo dal 2001 in azioni, obbligazioni, valute, derivati e cripto-attività, è socio della Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Conosce dall'interno il funzionamento dei mercati, il che gli consente di comprendere sia la dimensione giuridica sia quella pratica delle controversie che un investitore deve affrontare.

Assiste investitori residenti in Argentina, investitori stranieri provenienti da Asia, Europa, Americhe e Medio Oriente che investono o si stabiliscono nel Paese, nonché argentini con attivi o società all'estero. Offre assistenza in spagnolo, inglese, portoghese, cinese, italiano e russo con il proprio team, e in tedesco e francese tramite professionisti associati. Quando l'operazione coinvolge attivi nelle province, opera in coordinamento con avvocati e notai abilitati nella giurisdizione competente.

Falivene & Asociados collabora con una rete di periti contabili, consulenti finanziari, estimatori, agrimensori, notai, traduttori abilitati e specialisti tecnici e di compliance. Ciò consente di valutare operazioni complesse, ricostruire movimenti patrimoniali e fornire supporto probatorio nelle trattative, nei reclami amministrativi e nei procedimenti giudiziari.