Difesa degli investitori e recupero patrimoniale

Aníbal Falivene guida uno studio focalizzato sulla protezione degli investitori e del capitale impegnato in operazioni finanziarie, commerciali e societarie. L'attività copre sia la prevenzione e la strutturazione giuridica degli investimenti sia la rappresentanza nelle azioni derivanti da perdite, inadempimenti, irregolarità o condotte fraudolente.

Assiste e rappresenta investitori privati, società argentine e imprese straniere che subiscono perdite per investimenti falliti, inadempimenti contrattuali, informazioni ingannevoli o cattive prassi di intermediari e gestori.

L'attività riguarda controversie con:

• agenti di liquidazione e compensazione (ALyC);
• consulenti e promotori finanziari;
• emittenti di azioni, obbligazioni e obbligazioni negoziabili;
• fondi di investimento e trust;
• piattaforme di trading;
• exchange e prestatori di servizi su cripto-attività;
• gestori di investimenti e progetti privati.

Ogni caso inizia con la revisione della documentazione contrattuale, dei movimenti patrimoniali, delle comunicazioni e della tracciabilità dei fondi. Da quell'analisi si progettano strategie solide e tecnicamente fondate per preservare i diritti e perseguire il recupero patrimoniale.

Prima di impegnare il capitale, esaminiamo i contratti, la struttura giuridica dell'operazione, le garanzie offerte, i meccanismi di uscita, la solidità delle controparti e i possibili conflitti di interesse.

Quando il caso lo richiede, l'analisi legale è integrata da contabili, esperti finanziari, specialisti di compliance e consulenti tecnici.

L'obiettivo è individuare i rischi legali e patrimoniali prima che l'investimento sia eseguito, o prima che un'eventualità diventi una perdita definitiva.

Lo studio assiste nell'organizzazione giuridica di investimenti e progetti commerciali, tra cui:

• costituzione e riorganizzazione di società;
• patti tra soci e accordi di investimento;
• contratti commerciali e finanziari;
• compravendita di azioni e quote;
• garanzie e meccanismi di protezione del capitale;
• strutture per investimenti esteri in Argentina;
• coordinamento con società e consulenti stranieri.

I documenti sono redatti per anticipare gli inadempimenti, disciplinare i meccanismi di uscita e proteggere la posizione giuridica dell'investitore.

Assistiamo nella protezione del patrimonio, nella pianificazione successoria e nella strutturazione di beni personali, familiari e societari.

Quando opportuno, lo studio si coordina con contabili, notai, consulenti fiscali e professionisti di altre giurisdizioni, in particolare quando i beni si trovano sia in Argentina sia all'estero.

Lo studio assiste gli investitori stranieri che intendono stabilirsi, costituire società, acquisire beni o sviluppare progetti commerciali in Argentina. I servizi possono includere:

• residenza temporanea per investimento e altre categorie migratorie;
• strutturazione societaria e contrattuale;
• verifica dell'origine e della tracciabilità dei fondi;
• compliance normativa e documentale;
• coordinamento con consolati, notai e traduttori giurati;
• valutazione dei regimi di residenza o cittadinanza legati all'investimento.

Ogni ipotesi di cittadinanza collegata a un investimento rilevante è analizzata alla luce della normativa applicabile, della sua prassi amministrativa e dell'evoluzione giurisprudenziale del regime.

Aníbal Falivene ha prestato servizio per diversi anni presso il Ministero della Giustizia e della Sicurezza della Città di Buenos Aires, in ruoli legati all'informazione e alle statistiche criminali, alla sicurezza di prossimità e all'indagine penale.

Ha partecipato allo sviluppo di strumenti di analisi criminale e della Mappa del crimine della Città, oltre che alle politiche di prevenzione, indagine e uso strategico dell'informazione.

Questo percorso offre una prospettiva particolarmente utile per l'analisi delle frodi, la ricostruzione delle operazioni, la valutazione delle prove e la progettazione della strategia nelle controversie patrimoniali complesse.

• Difesa dell'investitore retail
• Mercati dei capitali e cripto-attività
• Azioni contro intermediari e piattaforme di investimento
• Protezione del patrimonio e recupero di beni
• Contratti e società commerciali
• Investimenti internazionali
• Residenza e cittadinanza legate a progetti di investimento