Servizi legali per investitori

Ogni intervento si colloca in uno dei tre momenti dell'investimento.

È l'origine dell'attività dello studio. Rappresenta investitori individuali e imprese in caso di perdite derivanti da investimenti falliti, informazioni ingannevoli, inadempimenti o pratiche scorrette da parte di:

• ALyC, consulenti finanziari e intermediari promotori;
• emittenti di azioni, titoli obbligazionari e obbligazioni negoziabili;
• fondi comuni di investimento e strutture fiduciarie;
• piattaforme di trading, exchange e prestatori di servizi per le cripto-attività;
• gestori di investimenti e progetti privati.

Ogni caso inizia con l'analisi dei contratti, dei movimenti patrimoniali, delle comunicazioni e della tracciabilità dei fondi. Su questa base si definiscono le azioni da intraprendere: reclami stragiudiziali e amministrativi, misure cautelari, azioni civili e denunce penali, in coordinamento con periti e specialisti tecnici.

• costituzione di SAS, SRL e SA, iscrizione presso IGJ (registro delle imprese) e registrazione presso ARCA (agenzia delle entrate argentina);
• apertura di conti, titolare effettivo e documentazione bancaria;
• patti parasociali, accordi di investimento e compravendita di partecipazioni;
• garanzie e meccanismi di uscita;
• coordinamento con studi e consulenti esteri.

Consulenza per l'acquisto, lo sviluppo e la gestione di immobili rurali e urbani:

• verifica dei titoli, visure sulla proprietà, rilievi e situazione possessoria;
• contratti preliminari, caparre, atti notarili e contratti di locazione e affitto di lunga durata;
• sviluppi immobiliari e strutture fiduciarie immobiliari;
• disciplina applicabile all'acquisto di immobili da parte di stranieri.

Affiancamento agli investitori in progetti dell'economia reale: energie rinnovabili e accumulo, centri dati, attività minerarie e agroindustria.

• strutturazione del veicolo di investimento e accordi con soci locali;
• terreni, servitù e contratti di locazione e affitto per il progetto;
• contratti di fornitura, costruzione e gestione;
• valutazione dei regimi di incentivazione, come il RIGI (regime di incentivi ai grandi investimenti);
• coordinamento con autorità nazionali e provinciali e con professionisti locali.

Assistenza agli investitori stranieri e alle loro famiglie che desiderano stabilirsi in Argentina:

• residenza temporanea per investimento, per titolari di rendita e altre categorie;
• naturalizzazione argentina;
• cittadinanza per investimento, conformemente alla normativa attuativa emanata dal Governo nazionale e all'evoluzione giurisprudenziale del regime;
• due diligence preliminare, origine e tracciabilità dei fondi;
• coordinamento con consolati, notai e traduttori abilitati.

Preparazione dell'investitore ai controlli che oggi determinano se un'operazione possa concretizzarsi: banche, autorità di vigilanza, studi notarili e autorità competenti in materia di immigrazione. Comprende la documentazione dell'origine dei fondi, i profili di rischio e la disciplina dei PSAV.

Organizzazione degli attivi personali, familiari e societari in Argentina e all'estero, in coordinamento con commercialisti, notai e consulenti fiscali di altre giurisdizioni.

L'esperienza di Aníbal Falivene come già Direttore Analisi della UIF e già Sottosegretario alla Sicurezza del Governo della Città di Buenos Aires offre una prospettiva non comune nell'analisi delle frodi, nella ricostruzione delle operazioni e nella valutazione dei rischi.

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• Mercato dei capitali, cripto-attività e difesa dell'investitore
• Frode finanziaria e recupero di attivi
• Società e contratti commerciali
• Immobili rurali e urbani
• Energia, centri dati e infrastrutture
• Residenza e cittadinanza argentina per investimento
• Compliance antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, origine dei fondi e disciplina dei PSAV (prestatori di servizi per le cripto-attività)
• Pianificazione patrimoniale e successoria